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Poloniex同意以760万美元罚款和解违反OFAC制裁的指控

网络 2023-05-02 09:20:45 财经资讯 已有人查阅

导读5月2日消息，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布公告称，已与加密交易平台 Poloniex 就违反制裁一事达成和解。Poloniex 同意支付 7,591,630 美元和解金，以了结其因明显违反对克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的制裁而可能承担的民事责任。 OFAC 称，2014 年 1 月至 2019 年 11 月期间，Poloniex 交易平台允许显然位于受制裁司法管辖区的客户进行在线数字资产相关交易（包括交易、存款和取款），总价值为 15,335,349 美元。