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新加坡银行在涉及洗钱丑闻后，对高净值客户展开全面审查与调查

LA 2024-06-10 10:29:40 快讯已有人查阅

导读据彭博社报道，新加坡最大的洗钱丑闻中，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他几家银行被卷入其中。为了规避非法资金流动，这些银行正在加强对其富有客户和潜在客户的审查力度。知情人士透露，这些机构的私人银行家也在接受额外培训...

据彭博社报道，新加坡最大的洗钱丑闻中，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他几家银行被卷入其中。为了规避非法资金流动，这些银行正在加强对其富有客户和潜在客户的审查力度。知情人士透露，这些机构的私人银行家也在接受额外培训，以便更好地识别犯罪分子用来掩盖其背景和资金来源的手段。
这一自愿举措表明，贷款机构正努力弥补漏洞，以防止犯罪分子通过新加坡至少16家金融机构洗钱超过30亿新元（约22.3亿美元）的网络赌博收益。这一丑闻损害了新加坡的形象，并暴露了本地和外国银行及经纪公司在筛选客户方面的弱点。
新加坡金融管理局最近完成了对一些涉案银行的现场检查。知情人士表示，与这些犯罪分子有最多交易往来（包括存款账户、贷款和其他金融服务）的银行预计将在金融监管机构完成审查后面临罚款和其他惩罚措施。