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新加坡银行涉嫌洗钱案后，对高净值客户展开全面调查：知情人士透露

LA 2024-06-10 10:29:58 快讯已有人查阅

导读据彭博社报道，新加坡最大的洗钱丑闻中，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他几家银行被牵连。这些银行正在加大对其富有客户和潜在客户的审查力度，以避免接触非法资金流动。私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们识别犯罪分子用...

据彭博社报道，新加坡最大的洗钱丑闻中，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他几家银行被牵连。这些银行正在加大对其富有客户和潜在客户的审查力度，以避免接触非法资金流动。私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们识别犯罪分子用来掩盖其背景和资金来源的手段。这些自愿的举措表明，贷款机构正在努力堵住漏洞，这些漏洞曾使得一群犯罪分子通过新加坡至少 16 家金融机构洗钱超过 30 亿新元（约 22.3 亿美元）的网络赌博收益。这一丑闻损害了新加坡的形象，并暴露了本地和外国银行及经纪公司在筛选客户方面的弱点。新加坡金融管理局最近完成了对一些涉案银行的现场检查。知情人士表示，与这些犯罪分子有最多交易往来（包括存款账户、贷款和其他金融服务）的银行预计将在金融监管机构完成审查后面临罚款和其他惩罚措施。