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Paxful联创Ray Youssef因共谋未能维持有效的反洗钱计划而认罪，面临最高五年监禁

梦游仙境 2024-07-09 15:11:26 快讯已有人查阅

导读7月9日消息，据美国司法部公告，Paxful Inc.联合创始人兼前首席技术官Artur Schaback因共谋未能维持有效的反洗钱（AML）计划而认罪。从2015年7月到2019年6月，Schaback允许客户在...

7月9日消息，据美国司法部公告，Paxful Inc.联合创始人兼前首席技术官Artur Schaback因共谋未能维持有效的反洗钱（AML）计划而认罪。从2015年7月到2019年6月，Schaback允许客户在未提供足够的KYC信息的情况下在Paxful平台上交易，虚假呈现AML政策，未能提交可疑活动报告。Schaback将于11月4日宣判，面临最高五年监禁，并将辞去Paxful Inc.董事会职务。