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BitMEX在反洗钱案中承认违反《银行保密法》

梦游仙境 2024-07-11 06:10:00 快讯 已有人查阅

导读7月11日消息,据The Block报道,根据美国纽约南区检察官的一份声明,加密货币交易所和衍生品交易平台BitMEX周三承认违反了《银行保密法》,该罪名最高可判处五年监禁和罚款。纽约南区联邦检察官Damian W...

7月11日消息,据The Block报道,根据美国纽约南区检察官的一份声明,加密货币交易所和衍生品交易平台BitMEX周三承认违反了《银行保密法》,该罪名**可判处五年监禁和罚款。纽约南区联邦检察官Damian Williams在声明中表示:“正如BitMEX的创始人和员工于2022年在联邦法院承认的那样,该公司在美国运营时没有按照联邦法律的要求实施**有意义的反**计划(AML)。BitMEX成为大规模**和逃避制裁计划的工具,对金融体系的完整性构成严重威胁。”

据此前消息,2022年底,美国检察官要求法院判处BitMEX前业务发展主管Greg Dwyer 12个月缓刑,罪名是违反《银行保密法》。当年早些时候,BitMEX创始人Arthur Hayes也因同样罪名被判处6个月居家拘留。

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