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Chainalysis：自2019年以来近1000亿美元从已知非法钱包转移到兑换服务

梦游仙境 2024-07-16 14:10:50 快讯已有1376人查阅

导读Chainalysis 的一份报告指出，洗钱者使用加密货币来掩盖非法资金的来源和流动。加密货币因其跨境、即时且交易成本低廉，成为毒品贩运和欺诈等离线犯罪的洗钱工具。今年以来，比特币价值已上涨近 55%。洗钱者使用加...

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Chainalysis 的一份报告指出，洗钱者使用加密货币来掩盖非法资金的来源和流动。加密货币因其跨境、即时且交易成本低廉，成为**贩运和欺诈等离线犯罪的洗钱工具。今年以来，比特币价值已上涨近 55%。洗钱者使用加密混合器、跨链桥和钱包“转换”等方法来隐藏资金流动。自 2019 年以来，近 1000 亿美元的资金从已知非法钱包转移到转换服务，其中 2022 年达到 300 亿美元的峰值。尽管如此，Chainalysis 指出，由于区块链的透明性，加密货币洗钱活动仍可被追踪和分析。随着全球对加密货币的接受度增加，预计这种洗钱活动将更加普遍。