您现在的位置是：首页 快讯快讯

香港证监会向持牌法团、虚拟资产服务提供者等发布打击洗钱及恐怖分子资金筹集通函

梦游仙境 2024-08-28 11:29:12 快讯已有人查阅

导读binance交易平台消息，香港证监会向持牌法团、虚拟资产服务提供者及有联繫实体发布打击洗钱／恐怖分子资金筹集通函，其中指出联合国安全理事会（安理会）负责管理伊黎伊斯兰国（达伊沙）和基地组织制裁制度的制裁委员会于...

binance交易平台消息，香港证监会向持牌法团、虚拟资产服务提供者及有联繫实体发布打击洗钱／**资金筹集通函，其中指出联合国安全理事会（安理会）负责管理伊黎伊斯兰国（达伊沙）和基地组织制裁制度的制裁委员会于 2024 年 8 月 23 日（纽约时间）在其制裁名单上移除了一名人士。持牌法团、获证监会发牌的虚拟资产服务提供者及有联繫实体应就安理会制裁委员会所作出的上述变动更新其筛查资料库，以便对客户及付款进行制裁筛查。