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尼日利亚政府对四人及多家公司提起法律诉讼，指控其涉嫌非法进行加密交易和洗钱活动

梦游仙境 2024-09-14 12:57:53 快讯已有人查阅

导读9月14日消息，尼日利亚政府对四名个人及多家公司提起刑事诉讼，指控其在未持有银行许可证的情况下非法进行加密交易，包括将 USDT 兑换为奈拉。这四名被告分别为 Ejiogu A. Chinedu、Nnamdi F....

尼日利亚政府近日对四名个人及多家公司提起刑事诉讼，指控他们在未持有银行许可证的情况下非法进行加密交易，包括将 USDT 兑换为奈拉。这四名被告分别为 Ejiogu A. Chinedu、Nnamdi F. Okereke、Oty Ugochukwu Stanley 和 Chukwuebuka F. Ogumba。他们被控违反《银行及其他金融机构法》和《外汇法》。此案源自尼日利亚经济与金融犯罪委员会（EFCC）对涉嫌操纵奈拉汇率及通过虚拟加密货币交易平台进行洗钱的调查。
此前消息，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）已获得法院批准，冻结存入加密货币用户银行账户的超过 33 万美元（5.486 亿新元）的可疑资金。这一举措旨在打击非法加密货币交易活动，并保护国家经济安全。