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近日被诉涉嫌欺诈和市场操纵的 Gotbit 还是 Neiro、Hamster Kombat 等知名项目做市商

梦游仙境 2024-10-13 01:05:21 快讯已有人查阅

导读binance交易平台消息，美国证券交易委员会（SEC）、联邦调查局（FBI）和司法部（DOJ）于 10 月 9 日联合对四家涉嫌欺诈和市场操纵的加密公司提起诉讼，包括 Gotbit Consulting、ZM Q...

binance交易平台消息，美国证券交易委员会（SEC）、联邦调查局（FBI）和司法部（DOJ）于 10 月 9 日联合对四家涉嫌欺诈和市场操纵的加密公司提起诉讼，包括 Gotbit Consulting、ZM Quant Investment 和 CLS Global。这些被操纵的代币随后以人为抬高的价格出售给毫无戒心的买家。这些公司还推销这些代币，并说服交易所降低费用，进一步提高利润。 Gotbit 是这份名单上最大的公司。这家做市商与 Bonk、Neiro、Hamster Kombat、Robo Inu 等知名品牌合作，在巅峰时期，该公司管理的资产达到 15 亿美元，通过 Gotbit Ventures 进行了近 2 亿美元的投资。Gotbit 现面临最高 500 万美元的罚款或违法所得或损失总额的两倍以及没收资产。同样受到指控的首席执行官面临最高 20 年监禁。据悉，2019 年，Gotbit 20 岁的首席执行官 Alexey Andryunin 曾向 CoinDesk 讲述了他的做法：Gotbit 没有在任何司法管辖区注册，因为它“不完全合乎道德”。2023 年，ZachXTB 在一些泄露的文件和一份宣传材料的帮助下破解了 Andryunin 的行动，宣传材料称：“在价格发现阶段的最初几分钟，我们将把价格推高 10 倍，以创造 FOMO，并积累尽可能多的购买力，并在随后的飙升中出售最多的代币”。