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道明银行遭罚款30亿美元，成美国首家承认洗钱共谋的金融机构

梦游仙境 2024-10-14 12:55:46 快讯已有人查阅

导读上周，美国司法部长 Merrick B。Garland 在华盛顿宣布美国最大的金融机构之一道明银行（TD Bank）对多项重罪指控认罪，包括合谋违反《银行保密法》和洗钱。 Garland 在声明中证实，道明银行同意接...

美国司法部长Merrick B. Garland在华盛顿宣布，道明银行（TD Bank），作为美国最大的金融机构之一，已对多项重罪指控表示认罪。这些指控包括合谋违反《银行保密法》和洗钱。Garland在声明中确认，道明银行已同意支付18亿美元的刑事罚款。此外，加上民事执法行动，对该行的罚款总额预计将达到约30亿美元。他强调，这个决定包含了《银行保密法》规定的有史以来最大一笔罚款，也是司法部首次对一家银行进行每日罚款评估。