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全台首例非法个人币商被查，月交易超百次获利80万元

梦游仙境 2025-01-10 20:20:24 快讯已有人查阅

导读本站消息，1 月 10 日，据台湾地区媒体报道，高雄一名 30 岁男子因非法从事泰达币（USDT）交易被警方查获，系新《洗钱防制法》虚拟资产服务业（VASP）登记制度实施后的首例。警方查明，该男子通过社交平台寻找买家...

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消息，1 月 10 日，据台湾地区媒体报道，高雄一名 30 岁男子因非法从事泰达币（USDT）交易被警方查获，系新《洗钱防制法》虚拟资产服务业（VASP）登记制度实施后的首例。警方查明，该男子通过社交平台寻找买家，短短一个月内完成超百笔交易，卖出 40 万枚泰达币，获利约 80 万元。同时，警方还在台北市查获一家非法币商工作室，涉案金额超过 2 亿元，非法获利达 2000 万元。警方提醒，未依规定登记的个人币商及工作室均属违法，可处 2 年以下徒刑及 500 万元（新台币）罚金。