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BitMEX因违反美国银行法被法官判罚1亿美元
梦游仙境 2025-01-16 08:10:04 快讯 已有人查阅
导读美国一名联邦法官判处 HDR Global Trading Limited（亦称为加密货币交易所 BitMEX 的母公司）两年非监督缓刑和 1 亿美元罚款。 1 月 15 日，在美国纽约南区地方法院举行的听证会上，法...
[美国一位联邦法官对HDR Global Trading Limited（即加密货币交易所BitMEX的母公司）下达了两年非监督缓刑和1亿美元罚款的决定。
2023年1月15日，在纽约南区地方法院举行的听证会上，法官John Koeltl对BitMEX做出了上述判决。大约六个月前，该加密货币交易所承认在运营过程中未实施任何有效的反洗钱计划，违反了美国《银行保密法》（BSA）。2024年7月，BitMEX声明这些指控已不再具有时效性，并暗示预计不会再有新的罚款。
BitMEX在判决后向用户发表的声明中重申了BSA指控已是旧闻的说法，并补充道：“虽然我们对额外的经济处罚感到失望，但这个数额比司法部三年多来对我们征收的罚款要少得多。”]
2023年1月15日，在纽约南区地方法院举行的听证会上，法官John Koeltl对BitMEX做出了上述判决。大约六个月前，该加密货币交易所承认在运营过程中未实施任何有效的反洗钱计划，违反了美国《银行保密法》（BSA）。2024年7月，BitMEX声明这些指控已不再具有时效性，并暗示预计不会再有新的罚款。
BitMEX在判决后向用户发表的声明中重申了BSA指控已是旧闻的说法，并补充道：“虽然我们对额外的经济处罚感到失望，但这个数额比司法部三年多来对我们征收的罚款要少得多。”]
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