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美国财政部报告揭示：虚拟资产犯罪使用率逐年攀升，网络安全形势严峻

网络 2024-02-08 15:24:13 快讯已有人查阅

导读近期，我国财政部发布的风险评估报告指出，网络犯罪分子正逐步利用虚拟资产进行非法活动。报告中提及，部分虚拟资产服务提供商（VASPs）在美国法规面前存在逃避或未按规定注册的现象，给监管部门带来了一定的挑战。此外，一些现有的去中心化金融（DeFi）服务在反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）方面存在不足，容易被不法分子利用。值得关注的是，包括ISIS-K和哈马斯在内的部分恐怖组织已经对虚拟资产有了更深入的了解，并尝试将其应用于不同领域。为了应对这一挑战，我国政府和相关部门正积极采取措施，加强对虚拟资产

近期，我国财政部发布的风险评估报告指出，网络犯罪分子正逐步利用虚拟资产进行非法活动。报告中提及，部分虚拟资产服务提供商（VASPs）在美国法规面前存在逃避或未按规定注册的现象，给监管部门带来了一定的挑战。此外，一些现有的去中心化金融（DeFi）服务在反洗钱（AML）和打击资助**（CFT）方面存在不足，容易被不法分子利用。值得关注的是，包括ISIS-K和哈马斯在内的部分恐怖组织已经对虚拟资产有了更深入的了解，并尝试将其应用于不同领域。为了应对这一挑战，我国政府和相关部门正积极采取措施，加强对虚拟资产市场的监管。例如，中国人民银行等七部门联合发布了关于防范比特币风险的通知，要求金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。同时，我国还积极参与国际合作，与其他国家共同打击利用虚拟资产进行的非法活动。