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韩国监管机构拟采取措施，阻止不符合标准的虚拟资产交易所进入韩元市场

网络 2024-02-12 15:23:31 快讯已有人查阅

导读韩国金融服务委员会下属金融情报机构（FIU）公布了2024年的工作计划，旨在阻止不合格的虚拟资产交易所进入韩元市场。为此，FIU将加强报告筛选和反洗钱（AML）检查。考虑到今年下半年将有大量虚拟资产交易所续订申报，FIU将在上半年进行初步审查，综合考虑洗钱风险、市场运营能力和用户保护等因素。在下半年，FIU将进行彻底清理，驱逐不合格的虚拟资产业务经营者。此外，FIU还计划通过修订《特定金融信息法》来加强业务报告要求，以阻止不合格的虚拟资产业务运营商进入市场。报告审查范围将从经营者和高管扩大到主要股东，扩

韩国金融服务委员会下属金融情报机构（FIU）公布了2024年的工作计划，旨在阻止不合格的虚拟资产交易所进入韩元市场。为此，FIU将加强报告筛选和反洗钱（AML）检查。考虑到今年下半年将有大量虚拟资产交易所续订申报，FIU将在上半年进行初步审查，综合考虑洗钱风险、市场运营能力和用户保护等因素。在下半年，FIU将进行彻底清理，驱逐不合格的虚拟资产业务经营者。此外，FIU还计划通过修订《特定金融信息法》来加强业务报告要求，以阻止不合格的虚拟资产业务运营商进入市场。报告审查范围将从经营者和高管扩大到主要股东，扩大法律范围，将有违法历史的人排除在审查要求之外。同时，FIU还将增加债务违约等社会信用要求，以确保金融市场的稳定和安全。