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日本金融厅敦促金融机构加强对非法加密货币转账的严密监控

网络 2024-02-14 21:23:49 快讯已有人查阅

导读日本金融厅（FSA）已呼吁该国金融机构加强对向加密货币交易所提供商进行“非法”转账的监控。根据日本警察厅（National Police Agency）的分析，专门针对非法汇款的欺诈行为所造成的损失主要源于加密货币转移。为了应对这一风险，FSA建议金融机构进一步加强对用户的保护措施，例如在向加密资产交换服务提供商转账时，确保发件人的姓名与账户名称一致。尽管这一举措旨在打击身份盗窃和洗钱案件，但一些人担忧，这种限制可能会阻碍某些点对点转账，例如银行账户持有人向另一个人的加密货币交易账户付款。

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日本金融厅（FSA）已呼吁该国金融机构加强对向加密货币交易所提供商进行“非法”转账的监控。根据日本警察厅（National Police Agency）的分析，专门针对非法汇款的欺诈行为所造成的损失主要源于加密货币转移。为了应对这一风险，FSA建议金融机构进一步加强对用户的保护措施，例如在向加密资产交换服务提供商转账时，确保发件人的姓名与账户名称一致。尽管这一举措旨在打击身份盗窃和洗钱案件，但一些人担忧，这种限制可能会阻碍某些点对点转账，例如银行账户持有人向另一个人的加密货币交易账户付款。