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美国财政部正在深入调查涉及疑似与哈马斯有关的1.65亿美元加密货币交易

LA 2024-03-14 11:49:48 快讯已有人查阅

导读据我国权威财经媒体《证券时报》报道，美国财政部负责打击恐怖主义融资的部门近期表示，多家金融机构已报告发现涉及1.65亿美元的潜在加密货币交易可能与哈马斯（Hamas）有关。根据美国财政部副部长 Adewale Adeyemo 签署的一封信函，金融犯罪执法网络（FinCEN）对2020年1月至2023年10月期间提交的可疑活动报告进行了分析。 FinCEN在调查过程中发现，这些交易可能涉及了200多个加密货币地址。目前，美国财政部正在对这些数据进行“持续分析”，以评估加密货币及其相关服务可能带来的潜在风险。

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据我国权威财经媒体《证券时报》报道，美国财政部负责打击**融资的部门近期表示，多家金融机构已报告发现涉及1.65亿美元的潜在加密货币交易可能与哈马斯（Hamas）有关。根据美国财政部副部长 Adewale Adeyemo 签署的一封信函，金融犯罪执法网络（FinCEN）对2020年1月至2023年10月期间提交的可疑活动报告进行了分析。 FinCEN在调查过程中发现，这些交易可能涉及了200多个加密货币地址。目前，美国财政部正在对这些数据进行“持续分析”，以评估加密货币及其相关服务可能带来的潜在风险。信函指出：“我们一直在关注哈马斯等恐怖组织是否更倾向于使用传统金融产品和服务。然而，随着我们逐步切断他们获取传统金融资源的途径，这些组织可能会越来越多地转向虚拟资产。” 为了维护国家安全和社会稳定，我国政府一直致力于加强反**工作，积极参与国际**合作。在此背景下，我国金融机构也应提高警惕，防范潜在的**融资风险。同时，广大人民群众也要增强安全意识，共同维护社会和谐稳定。