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英国一前酒店员工Jian Wen被判涉及25亿美元比特币洗钱罪名

LA 2024-03-24 10:48:53 快讯已有人查阅

导读英国伦敦南华克刑事法院经过五年的调查，发现前酒店工作人员 Jian Wen 参与了价值 25 亿美元比特币的洗钱活动，涉及 48 个电子设备和数千个数字文件的审查，目前其已被判洗钱罪。据悉，Wen 生活方式的转变引起了当局的注意。2017 年，她从住在利兹一家中餐馆楼上的公寓，搬到伦敦北部租了一套有六间卧室的房子，每月租金约为 21420 美元。同一年，她试图在伦敦购买一系列昂贵的房子，但在通过洗钱检查时遇到了阻碍，尽管她声称从比特币挖矿中赚取了数百万美元。英国警方称，这是“英国同类案件中规模最大的一

英国伦敦南华克刑事法院经过五年的调查，发现前酒店工作人员 Jian Wen 参与了价值 25 亿美元比特币的洗钱活动，涉及 48 个电子设备和数千个数字文件的审查，目前其已被判洗钱罪。据悉，Wen 生活方式的转变引起了当局的注意。2017 年，她从住在利兹一家中餐馆楼上的公寓，搬到伦敦北部租了一套有六间卧室的房子，每月租金约为 21420 美元。同一年，她试图在伦敦购买一系列昂贵的房子，但在通过洗钱检查时遇到了阻碍，尽管她声称从比特币挖矿中赚取了数百万美元。英国警方称，这是“英国同类案件中规模最大的一次”。Wen 将于 5 月 10 日被判刑。（Cointelegraph）此前 1 月消息，英国执法机构已没收价值 17 亿美元（按照当时价格计算）的比特币，此前一名前酒店员工 Jian Wen 试图使用该比特币在伦敦购买价值约 3000 万美元的豪宅，由于其无法解释加密资产的来源，购买并未成功。据悉 Jian Wen 于 2018 年成为英国公民，涉嫌被招募协助 Zhimin Qian 洗钱，被指控代表 Zhimin Qian 将比特币转换为现金、奢侈品和房地产。