您现在的位置是：首页 快讯快讯

美国检察官办公室正式起诉加密货币交易平台KuCoin及其两位创始人

LA 2024-03-27 00:48:21 快讯已有人查阅

导读美国纽约南区检察官办公室近日宣布，针对全球加密货币交易所KuCoin及其创始人Chun Gan和Ke Tang的调查已经结束。调查结果显示，KuCoin涉嫌未经许可从事汇款业务，并违反了银行保密法。此外，KuCoin未能维持有效的反洗钱（AML）计划，以防止其平台被用于洗钱和恐怖主义融资。同时，KuCoin也未执行合理的客户身份验证程序，并未提交任何可疑文件活动报告。除了上述指控外，KuCoin还被指控未经许可经营货币传输业务，并严重违反了《银行保密法》。尽管GAN和TANG目前尚未受到法律制裁，但检察

美国纽约南区检察官办公室近日宣布，针对全球加密货币交易所KuCoin及其创始人Chun Gan和Ke Tang的调查已经结束。调查结果显示，KuCoin涉嫌未经许可从事汇款业务，并违反了银行保密法。此外，KuCoin未能维持有效的反洗钱（AML）计划，以防止其平台被用于洗钱和**融资。同时，KuCoin也未执行合理的客户身份验证程序，并未提交任何可疑文件活动报告。除了上述指控外，KuCoin还被指控未经许可经营货币传输业务，并严重违反了《银行保密法》。尽管GAN和TANG目前尚未受到法律制裁，但检察官办公室将继续关注此案，确保所有相关责任方受到应有的法律追责。