DAO虚拟币又一交易所涉嫌诈骗，21名犯罪嫌疑人被捕入狱

2023-03-05 01:58:07 链资讯

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9月20日，吉林省白山市公安局新分局称，9月13日晚，新公安分局“807”案破获，以杨某某为首的21名犯罪嫌疑人落网，缴获现金5000余万元。

文章提到，8月6日，在聊天软件中，宋某被推送了一个名为“”的APP链接，并称该APP可以进行在线虚拟货币交易。宋某下载APP，充值价值7000元泰达币，并在APP中购买虚拟货币。第二天，他发现虚拟币已经被清算，账户里的泰达币全没了。宋某发现自己被骗了，立即到白山市公安局新分局报了警。

分局接报后立案调查。经研究分析DAO虚拟币，这是一个有组织的电信诈骗团伙，各部门精锐警力被派出成立“807”专案组展开调查。

警方查明，平台背后是一家正规公司的空壳，实际利用虚拟货币合约交易平台为媒介进行诈骗。该平台尚未与国际市场交易。玩家每天在APP上看到的数据是，如果犯罪嫌疑人被控制在后台，想要提款牟利，就会以各种原因延迟提款时间或设置提款门槛，不会让玩家很容易拿到钱。即使提现成功，平台仍然需要收取所谓的手续费。保证不输就赢。

在市局相关部门的支持下，专案组确定该窝点位于上海。同时，该团伙的组织结构非常齐全，不仅有总经理、副总裁、主任，还有技术、业务、公关、人力资源、财务等部门。人们很拥挤。专案组还发现，犯罪嫌疑人将窝点从上海搬到厦门，受疫情影响，该团伙多人在家办公，分散在全国各地。

根据当地公安披露的信息DAO虚拟币，该虚拟货币交易平台的后台数据被人操纵。此前，一些非法期货平台使用模拟盘。浦东检察院曾审理一起虚拟期货交易诈骗案。该软件是一个虚假的期货交易平台，仅引用常规市场的市场数据。虚拟货币平台也有很多期货交易工具，使用杠杆交易存在爆仓风险。多家虚拟货币交易所被指控存在恶意“pin”等操纵风险。

同名虚拟货币交易所成立于 2020 年 6 月，平台有自称来自币安的创始团队成员。9月22日，在社区，一个运营账号表示平台系统正在紧急维护中，提现可能会延迟。创始团队中有与犯罪嫌疑人同姓的人，目前尚不清楚涉嫌诈骗平台是否为假冒。文章发表后，交易所创始人及交易平台社交媒体均未发表公开回应。

警方提醒：天上不会有馅饼，没有“稳赚不赔”的投资理财，掌握内幕，老师操作都是骗人的，不参与外汇、期货、黄金、虚拟货币和其他无法验证的投资。平台。一旦发现被骗，要及时止损。不求利避弊，继续以幻想注入资本。这个时候你需要做的是保存证据并立即报警。

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