虚拟货币诈骗案怎么判（虚拟货币诈骗案怎么办）

为了遏制电信网络诈骗违法犯罪

切断电信网络诈骗犯罪链条

保障人民群众的财产安全和合法权益

“5.17”国际电信日

西安、榆林两地法院积极行动

开庭审理相关案件

办案普法两不误

榆林市榆阳区法院宣判一起跨国电信网络诈骗案 涉案金额5186万 10人获刑

5月17日，榆林市榆阳区法院一审公开宣判一起跨国电信网络诈骗犯罪活动案件，10名被告人以诈骗罪分别判处有期徒刑五年三个月至二年六个月不等的刑罚，并处2万元至5000元不等的罚金。

法院经审理查明，2018年11月以来，以郭某（在逃）等人为首的电信诈骗集团，在国内通过多种方式招募诈骗从业人员赴菲律宾巴拉望省公主港市，以开设公司为幌子，实施针对中国国内不特定多数公民的电信网络诈骗。2018年11月至2019年9月，被告人黄某某、杨某某、张某等人先后四轮通过拨打电话、使用软件、虚构公司的方式，诱骗股民加入免费荐股群，并通过推送股票知识，“老师”群里解读，水军配合掩护，直播间专业讲解，投资虚拟货币，制造升值假象，诱骗大额资金投入等手段，最后通过后台操作，制造亏损假象，达到骗取被害人钱财的目的，三轮电信诈骗犯罪活动共计骗取资金5186万元。在第四轮电信诈骗犯罪活动中，10名被告人被抓获。

法院认为，黄某某、张某、杨某某等10名被告人以非法占有为目的，通过搭建的虚假股票交易平台，拉进多数人员，先操作虚拟币大幅度升值，诱骗被害人加大资金投入，再操作币价暴跌，制造亏损假象等方式，对不特定多数人实施诈骗，且数额特别巨大，其行为触犯了刑法，构成诈骗罪。法院根据各被告人的犯罪事实、地位作用、量刑情节、认罪态度及悔罪表现，依法作出上述判决。

因疫情防控要求，该院通过远程视频方式进行宣判。

西安中院公开宣判一起跨国 “杀猪盘” 电信诈骗案

5月17日，西安中院公开宣判一起71人特大跨境电信诈骗案。这是该院近年来办理的涉案人数最多，案情最复杂的一起跨境电信诈骗案件，仅卷宗就141册、2万多页，被害人52人，被骗金额达千万余元，其中受害的老年人有15人，涉及被骗金额百万余元。西安中院最终作出驳回上诉、维持原判的终审裁定。71 名上诉人和原审被告人分别被判处有期徒刑十一年又六个月至一年又五个月不等的刑罚。

【法官提醒】投资股票需谨慎！不要相信任何无合法业务资质的机构和人员。合法的荐股服务由证券公司、证券投资咨询机构提供，有严格的业务规范，要订立书面合同，不得承诺收益。投资者可在证监会官网首页“监管对象”或“合法机构名录”栏目查询合法机构名录。再次郑重提醒广大股民，理性投资，慎重投资，看住自己的钱财，勿因一念之差、一时之迷而追悔莫及。发现上当受骗，请及时保存证据并向当地公安机关报案。再隐秘的手段都逃不出法网恢恢。

西安市新城区法院在西北政法大学公开审理帮助信息网络犯罪活动案

5月17日，西安市新城区法院刑事审判庭在西北政法大学采取线上与线下相结合的方式，公开开庭审理被告人成某帮助信息网络犯罪活动一案。成某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金7000元。该校学生通过现场及线上方式参与旁听。

法院经审理查明，2021年1月，被告人成某为牟取非法利益，与上线曹某（在逃）约定以人民币3000元出售营业执照及对公账户。同年2月21日，被告人成某与曹某一起乘火车至山东省青岛市，在曹某的引导下，成某明知银行账户不能“售、卖、借”给他人，仍用自己的身份证注册成立了“青岛浪汰木业有限公司”于2月26日在浦发银行青岛李沧支行开通该公司银行账户和网银，并将相关手续交给曹某，获利人民币3000元。经查，该公司银行账户在2021年3月2日至5月18日期间，流入不明资金219万余元，其中有赵某等6名被害人被诈骗资金56万余元经此账户结算。

审理中，被告人成某主动退缴违法所得人民币3000元。

据此，根据被告人成某的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依法作出上述判决。

西安市碑林区法院公开宣判两起涉电信网络诈骗案

5月17日，西安市碑林区法院对翟某某、唐某某等帮助信息网络犯罪活动2案4人进行了集中公开宣判。

法庭经审理查明，被告人翟某某、唐某某等4人为谋取利益，在明知他人利用银行卡用于信息网络犯罪活动的情况下，仍将个人名下的银行卡、电话卡及相关密码交给他人，并为对方使用其银行账户进行转账操作提供人脸识别验证等帮助，上述4名被告人的银行账户均被用于电信诈骗犯罪，涉案银行账户分别流入44万至406万余元不等的资金。法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处4名被告人一年至六个月不等有期徒刑，并处5000元至1.5万元不等罚金。

来源：陕西高院微信公号

编辑：史梓敬

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