中国虚拟货币交易所（中国虚拟货币交易所违法吗）

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 王永菲 冉学东 北京报道

中国大陆的加密领域，遭遇致命打击，似乎迎来至暗时刻。

9月24日，人民银行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（下称“人民银行《通知》”）的同时，国家发改委等十一部门也发布了《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》（下称“发改委《通知》”）。

短短三天，陆续有多个加密行业巨头宣布彻底关停中国区服务。包括加密矿池巨头F2Pool、星火矿池、加密聚合器AICoin、多个头部交易平台以及钱包服务商、加密行业相关公众号等在内，纷纷宣布停止向中国大陆提供服务。

对于此次监管重拳出击，多位加密行业从业者向记者表示：“这次确实嗅到了危险的气息，似乎监管层动真格了。要么彻底退出，要么低调转型，许多同事也不愿意承担触犯法律的风险继续在加密行业工作。”

监管精准打击引发行业“地震”

中国大陆的虚拟货币市场经历了多轮监管打击，似乎这次再没可能“死灰复燃”。

在人民银行《通知》中，定性虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

更值得关注的是，人民银行《通知》中提及“对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任”部分，对当下的加密企业是精准打击。

从当下来看，大部分加密企业是国外注册国内运营，发行代币的企业更是数不胜数。

一位资深加密行业从业者向记者表示，用“贵圈真乱”形容加密行业不足为过，一方面加密行业许多发币企业、交易平台以及一些加密挖矿领域的企业，包括所谓的IPFS等概念，除了少数是真的对行业抱有信仰外，大部分都在“割韭菜”。

据本报记者不完全统计，陆续有近20家加密企业宣布关停中国大陆地区的服务。

其中中国头部加密货币交易平台先后表示停止新用户注册并将清退存量用户，一些中小交易所如Debank、BHEX、BiONE等则宣布永久关闭，不过截至发文还有许多国内知名交易平台暂未发声。

另外，宣布停止运营的矿池企业有F2Pool、星火矿池等。除上述交易所、矿池之外，包括QKL123、AICoin、CoinBene、AEX、ZKSWAP、TokenPocket、NBMINER、HyperDAO、CoinGecko、CoinMarketCap、TradingView等提供加密相关服务企业也先后宣布停止在中国大陆运营。

经过记者测试，上述企业产品使用中国大陆IP确实已经无法打开。

记者采访多家暂未发声的企业，其回复大体相似，“我们一直积极响应中国监管，早已停止在中国大陆地区的服务”。即便如此，众所皆知许多加密企业一直还在为大陆用户提供服务。

除此之外，一些加密货币相关公众号宣布停更整顿、相关微信群也纷纷解散或更名或转移交流阵地至Telegram等社交平台。

不过截至目前，一些为加密领域提供导流服务或者宣传的币圈自媒体并未发声。

比特币价格似乎较为坚挺，涨跌幅度并不大。截至发文，比特币价格42923.04美元，跌幅0.66%，其他主流加密币种跌幅在1.8%左右。

按照发改委《通知》中提到的“严密监测、严防风险、严禁增量、妥处存量”的总体思路，防止加密“挖矿”死灰复燃的监管打击也正迅速落地。据新华社消息，近日内蒙古自治区巴彦淖尔市发展和改革委员会等有关部门接到群众举报，在巴彦淖尔市经济开发区中小企业创业园发现一处堆放虚拟货币“挖矿”设备的仓库，查获“矿机”10100台。经过检查，这些“矿机”是外地虚拟货币“挖矿”清退设备，现场查验用电量为1104千瓦时。截至目前，内蒙古已清理关停45个虚拟货币“挖矿”项目，理论上可年节电65.8亿千瓦时，折合约200万吨标准煤。

多年整顿效果显著

2013年至今，人民银行等相关部门对于加密领域的整治一直在路上，本报记者梳理了对加密行业一些较为重要的时间点。

2021年除了9月24日监管打击外，二季度也连续出台多个监管文件。5月21日，国务院金融稳定发展委员会（下称“金融委”）召开第五十一次会议，会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持，其中打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递条文引发关注。

此后，包括内蒙古、四川、云南、新疆等各加密“挖矿”大省纷纷要求清退矿场、禁止为虚拟货币“挖矿”供电等措施；中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会等三协会联合发布公告，明确有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务，同时提醒消费者提高风险防范意识，谨防财产和权益损失。

在这一系列的监管之下，百度删除加密相关检索词条、微博屏蔽了加密资讯、封禁圈内大V；BTC的市场数据从腾讯支持的富途和老虎证券等证券交易平台上删除等。

2019年11月，上海、北京、深圳、东莞、内蒙古等多地下发监管文件，对数字货币交易相关活动发布风险提示，后续陆续对交易平台进行摸底排查、关停整顿。

2018年8月22日，北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室发布通知，要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。8月29日广州开发区金融局联合广州开发区经济和信息化局发布关于禁止承办虚拟币推介活动的通知。

2017年是是加密领域监管非常重要时间点。8月30日晚，中国互联网金融协会率先针对与虚拟货币有诸多联系的代币（ICO）发布风险提示；9月4日，央行等七部门发文叫停各类代币发行融资，将ICO定性为非法集资；9月13日晚间，中国互联网金融协会又针对虚拟货币交易平台及市场风险发出提示。加密行业经历了一次近20%的暴跌。

2013年，人民银行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》，比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。

2013年，比特币价格最高为766美元，至2021年最高突破6万美元，暴涨85倍。从上述监管通知来看，从2013年的定性非真正意义上的货币，到2017年定性ICO为非法融资至今日定性非法金融活动，随着行业的发展壮大，监管趋严理应如此。

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