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美国缉毒局在2022年从六个与毒贩有关的币安账户没收了180万美元

网络 2023-05-02 19:19:49 币资讯已有人查阅

导读

美国缉毒局在2022年从六个与毒贩有关的币安账户没收了180万美元。美国东密歇根州的一家美国法院批准了一项民事没收请求，要求对2022年5月扣押的加密货币的今天价值约180万美元进行没收，作为破坏现金管道行动的一部分，该现金管道通过稳定币将**销售收益汇集到墨西哥。
法庭文件和熟悉此事的消息人士称，毒贩会存入贩毒产生的资金，使用Binance购买usdt和比特币(BTC)，然后将加密货币发送到墨西哥犯罪组织控制的指定地址。六个币安账户在刑事诉讼中被点名。一位在这些问题上与执法部门合作的消息人士表示，币安与DEA之间的关系“非常紧密”。该人士表示，DEA官员和Binance工作人员定期会面分享情报，这些情报用于校准Binance的反洗钱政策并协助DEA运营。