韩国成立跨机构调查部门来打击加密货币犯罪

据 7 月 26 日的一份报告称，韩国成立了一个跨机构调查部门来打击加密货币犯罪，旨在解决市场上非法活动的增加和投资者保护的需求。

与此同时，韩国证券存托处宣布与首尔专门从事 Travel Rules 的公司 Code 签署业务协议，鼓励在虚拟资产市场发行和使用 LEI（法人机构标识符）。

据当地新闻媒体韩联社此前报道，首尔南部地方检察官办公室将成立一个联合虚拟资产犯罪调查部门，名为加密货币犯罪联合调查中心。该部门由来自检察机关、金融监督院、国税厅、韩国关税厅等7个政府机构的30名调查员组成。

报道称，该部门的主要重点是调查参与发行或分销加密货币的市场参与者，以识别不正常的交易活动并调查相关的犯罪活动。此外，它将加快加密货币相关刑事案件的调查过程，包括检测、分析和处理。

此次发布恰逢韩国国民议会通过旨在保护加密货币投资者的首个此类立法。新法律对从事虚拟资产不公平交易行为、利用未公开信息、操纵市场价格和非法交易的个人实施了包括监禁和罚款在内的处罚。

据 Decenter 当地新闻报道，韩国证券登记和代码引入的 LEI 是为全球参与金融交易的企业提供的标准化 ID。它是在 2008 年金融危机后引入的，旨在有效管理金融交易信息。

Decenter 报告指出，Code 的协议促进了虚拟资产运营商之间的 LEI 发行。他们的目标是支持拥有 LEI 的企业报告和监督尽职调查，包括企业间以及金融机构和监管机构的尽职调查。此外，他们计划遵守欧盟的资金转移法规。

据报道，韩国证券存托处证券结算部门负责人 Koh Chang-seop 表示，从 12 月开始，LEI 将取代外国投资登记证书，以提高透明度。

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