美国财政部制裁与哈马斯有关的加沙加密货币运营商

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁了一家据称与巴勒斯坦激进组织哈马斯有关的加密货币运营商。在 10 月 18 日的通知中，OFAC宣布在哈马斯袭击以色列后对该组织成员和金融服务人员实施制裁。添加到 OFAC 特别指定国民名单中的实体包括“位于加沙的虚拟货币交易所及其运营商”，其拥有比特币钱包地址。

据财政部称，制裁旨在根除哈马斯的收入来源，此前 10 月 7 日的袭击导致许多以色列人死亡。这家使用数字货币的交易所名为 Buy Cash Money and Money Transfer Company，由加沙居民 Khan Yunis 运营，财政部声称该公司和尤尼斯都与哈马斯有联系。该企业的老板艾哈迈德·MM·阿拉卡德 (Ahmed MM Alaqad) 也被列入制裁名单。

美国财政部长珍妮特·耶伦表示：“我们将继续采取一切必要措施，阻止哈马斯**筹集和使用资金实施暴行并恐吓以色列人民。这包括实施制裁，并与盟友和合作伙伴协调，追踪、冻结和扣押其管辖范围内任何与哈马斯相关的资产。”

区块链分析公司 Elliptic 10 月 18 日报道称，多个恐怖组织利用该汇款公司转移了超过 2500 万美元的比特币和usdt，自 2015 年以来，该公司一直在该公司旗下运作。除哈马斯外，据称与该公司有联系的实体还包括基地组织附属机构和 ISIS（伊拉克和叙利亚伊斯兰国）。

美国财政部经常利用制裁作为削弱对涉嫌参与**或其他非法活动的实体的财政支持的工具。10 月 3 日，美国财政部宣布对与中国化学品制造商相关的加密钱包实施制裁，同时司法部也对芬太尼药物的生产提出起诉。

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