14名乌克兰官员接受高级加密犯罪调查培训

乌克兰立法者和官员接受了识别和调查加密货币相关金融犯罪的高级培训。联合国**和犯罪问题办公室和欧安组织经济和环境活动组织了为期4天的课程。

来自乌克兰的14名执法和监督官员于2023年11月14日至17日在维也纳接受了培训。根据一份新闻稿，该课程涉及高级技术和调查工具的实际使用，以识别与加密货币相关的犯罪。

欧安组织代理协调员拉尔夫·恩斯特表示，这是乌克兰官员第二次接受加密货币调查培训。

“随着虚拟资产和加密货币在乌克兰的使用越来越多，迫切需要加强执法和监督机构的能力。这对于有效调查、提高乌克兰打击洗钱和其他金融犯罪的能力至关重要。”

此外，培训还侧重于通过案例研究对不同区块链上的犯罪交易进行高级追踪。新闻稿补充道，参与者有机会熟悉专门的分析软件。

自俄罗斯全面入侵以来，这个陷入困境的国家仅加密货币就获得了价值2.25亿美元的捐款。

欧安组织一直在开展一个关于“降低虚拟资产洗钱风险的创新政策解决方案”的项目

包括美国、英国、德国、波兰和罗马尼亚在内的国家为该项目提供资金。它支持格鲁吉亚、摩尔多瓦和乌克兰政府就加密货币相关犯罪风险和缓解方法对国家当局进行培训。

9月，美国国税局刑事调查局开设了一门关于洗钱、欺诈性加密货币交易和区块链取证调查的类似课程。来自美国和荷兰等多个国家的官员参加了培训。

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