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币安只是开始：CFTC向加密货币行业发出的可怕信息
网络 2023-11-25 09:04:23 链资讯 已有人查阅
导读在对交易量领先的加密货币交易所币安进行严格调查和加强监管审查之后，加密货币社区对金融领域的稳定抱有很高的希望。 币安与美国司法部 (DOJ)最近达成的和解协议，其中首席执行官赵长鹏 (CZ) 认罪，被视为潜...
在对交易量领先的加密货币交易所币安进行严格调查和加强监管审查之后，加密货币社区对金融领域的稳定抱有很高的希望。
币安与美国司法部 (DOJ)最近达成的和解协议，其中首席执行官赵长鹏 (CZ) 认罪，被视为潜在的转折点和整个市场的缓解之源。
然而，商品期货交易委员会（CFTC）明确表示，与币安的和解只是他们对整个加密行业“积极追击”的第一步。
据《商业内幕》报道，美国商品期货交易委员会委员克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗强调，“美国市场上不存在海盗船”，并强调接触美国客户是一种特权，而不是权利。
根据该报告，美国商品期货交易委员会打算继续坚定不移地追查被发现违反贸易法的加密货币交易所。罗梅罗专员明确表示，CFTC 不会容忍使用虚拟专用网络（VPN）或任何其他旨在规避KYC规则的策略，包括寻求逃避管辖的欺骗性弹出问题 。
CFTC 专员 Caroline D. Pham 赞同 Romero 的观点，强调 CFTC 的管辖权不受国界限制。Pham 宣称，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 将继续对参与加密货币领域涉嫌非法活动的非美国实体进行不懈追查，这一点应该明确。
在最近的一份法庭文件中，代表赵长鹏的辩护团队建议对这位币安前首席执行官进行软禁和监禁相结合的替代方案。CZ的法律团队强调他愿意为自己的行为承担全部责任。
值得注意的是，CZ 的辩护团队强调了几个关键因素来支持他们提出的家庭拘留和监禁相结合的建议。他们强调，CZ是公众人物，没有犯罪记录，因此他不太可能逃跑，一旦被捕将面临严厉处罚。
法律团队还指出，币安前首席执行官主动投案，并表达了解决此案的意愿，表明了他与当局合作的承诺。
根据文件，土田法官仔细考虑了辩方的论点以及 CZ 案件的情况。法官承认 CZ 的自愿自首是一个重要因素，并指出这充分说明了他愿意解决问题而不是逃避问题。
作为释放令的一部分，土田法官对 CZ 施加了具体的保释条件。这些条件要求 CZ 缴纳 1.75 亿美元的个人担保保证金，并由两名担保人提供支持，担保人分别承诺提供 10 万美元和 25 万美元的现金。
美国政府表示，担心 CZ可能不会出庭受审，因此提议在他认罪和宣判之间将他留在美国。然而，南航的法律团队驳斥了这一建议，称外国公民身份本身不应等同于潜逃风险。
他们强调了之前的法律先例，强调公民身份不应成为评估飞行风险的决定性因素。辩方辩称，CZ 的阿联酋公民身份并不是怀疑的依据，因为他将其视为一种荣誉，无意利用它来谋取个人利益或好处。
随着针对币安的法律诉讼继续进行，CZ 的辩护团队主张将家庭拘留和监禁相结合，作为监禁他的替代方案。辩方强调了长泽的自愿自首、愿意承担责任以及提出的巨额保释方案，作为他致力于解决此案的证据。
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