币安吸引了数百万人进入金融领域

最近围绕加密货币交易所币安的事件引发了有关美国打击加密货币公司的激烈辩论。哥伦比亚商学院**教授、作家奥米德·**坎 (Omid Malekan) 表示，司法部在此案中的做法与传统金融领域的做法截然不同。

Malekan 在 X（前身为 Twitter）上写道：“那些真诚地相信加密货币是坏人做坏事的独特推动者的人，并不了解金融体系的其他部分实际上是如何运作的，遵循反洗钱的公司最佳做法仍然处理大量非法资金。但这一切都被认为是可以的，因为有人做了文书工作。”

**坎还辩称，如果传统公司在类似案件中得到与币安相同的待遇，许多华尔街人士将被判入狱。如果他们遵守币安标准，将会有数百名董事总经理入狱，用于股东回购（或游说）的资金也会减少。但银行家们足够聪明，从不质疑这个游戏。

尽管受到批评，马莱坎认为该交易所对客户撒谎和不合规是错误的。币安及其联合创始人赵长鹏最近与美国政府达成了一项亿万富翁和解，涉嫌允许从事非法活动的个人通过交易所转移被盗资金。作为和解协议的一部分，CZ辞去了首席执行官职务。

Malekan还赞扬了币安过去几年对普惠金融所做的贡献：

它在帮助数以千万计的穷人、棕色人种和其他弱势群体进入金融体系方面做得相当不错，这是世界上合规的金融公司长期以来未能做到的。

根据国际调查记者联盟 (ICIJ) 获得的泄露文件，世界上一些最大的银行允许犯罪分子洗钱数万亿美元。

这项调查于 2020 年 9 月披露，分析了 2,100 多份可疑活动报告 (SAR)，涉及 1999 年至 2017 年间价值超过 2 万亿美元的交易，这些交易被金融机构的内部合规官员标记为潜在的洗钱或犯罪活动。促进这些交易的银行包括纽约梅隆银行、德意志银行和汇丰银行等主要机构。

ICIJ组织了来自88个国家110家新闻机构的400多名记者对可能参与洗钱的银行进行调查。

欧意交易所最新推荐
OK交易所下载	USDT钱包下载	比特币平台下载
挖比特币方法	买稳定币教程	钱包注册指南

本文标签：

声明：本文由代码号注册/游客用户【澜漪】供稿发布，本站不对用户发布的币安吸引了数百万人进入金融领域信息内容原创度和真实性等负责。如内容侵犯您的版权或其他权益，请留言并加以说明。站长审查之后若情况属实会及时为您删除。

很赞哦！ ()