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荷兰央行透露，Crypto.com 因注册违规而被处以罚款

LA 2024-03-14 03:18:05 币百科已有人查阅

导读

荷兰**银行 De Nederlandsche Bank (DNB) 对 Crypto.com 因未经注册而运营两年以上而处以罚款。

罚款是在 10 月份实施的，但在 3 月 13 日才宣布。目前还不清楚为什么当时没有公开这一举措，也不清楚为什么现在才宣布。

10 月 23 日，DNB 对 Foris DAX MT（商业名称为 Crypto.com）处以 285 万欧元（当时为 300 万美元）的罚款，原因是其在 2020 年 5 月 21 日至至少 11 月 21 日期间未经注册提供加密服务。 2022年5月8日。2020年5月21日是DBN引入注册要求的日期。

加密货币服务提供商必须根据荷兰反洗钱和反**融资法案进行注册。

DNB 表示，罚款的基本金额为 200 万欧元，但由于违规的严重性和罪责程度，罚款金额有所增加。

来源：X 上的@DNB_NL

Crypto.com 通过不支付监管费和合规成本而享有相对于竞争对手的优势。

Crypto.com 在此期间拥有“大量”客户，并且由于缺乏注册，“DAX MT 在违规期间无法向荷兰金融情报机构报告异常交易”。

Crypto.com 于 10 月 9 日对 DNB 的决定提出异议。

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Crypto.com 于 2023 年 7 月在荷兰注册。DNB 发言人当时告诉 Cointelegraph，荷兰用户已被合法允许使用该交易所，尽管该交易所是非法运营的。

该交易所发言人在 3 月 13 日的一份声明中告诉 Cointelegraph：

“罚款与过去且已纠正的事件有关，不会影响我们正在进行的市场运营或服务。

[……]我们已经及时、透明地解决了人们提出的担忧。”

DNB 于 2022 年 4 月对加密服务提供商制定了注册要求；