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伦敦妇女被捕涉嫌洗钱比特币案揭示暗面
LA 2024-03-24 09:17:57 币百科 已有人查阅
导读
策划 43 亿美元比特币洗钱计划的妇女在伦敦被捕。 ️️
最近的一项进展揭示了加密货币犯罪的阴暗面，伦敦居民简文因洗钱价值超过 43 亿美元的比特币而被定罪。最初看似试图冒充合法商人，结果却是一个复杂的计划，最终导致温被定罪将非法资金注入价值数百万美元的房产和珠宝等实物资产。
此次定罪是在伦敦大都会警察局经过五年的细致调查后做出的，这表明了伦敦警察局对打击涉及加密货币的金融犯罪的坚定承诺。尽管温试图逃避侦查，但其可疑的金融活动最终还是引发了危险信号，特别是在她努力在伦敦购买高价值房产的过程中。
这项调查涉及广泛的侦探工作和对近 48 个电子设备的检查，突显了执法部门在追查和起诉涉及数字货币的犯罪方面面临的挑战。从普通话翻译而来的文件和档案在针对文的案件中发挥了至关重要的作用，凸显了加密货币相关犯罪的全球性质。
定罪后，当局没收了文的资产，包括比特币，并启动了追回调查。高等法院的一项裁决向皇家检察署（CPS）授予了冻结被扣押比特币的命令，这表明参与加密货币相关犯罪的个人将面临法律后果。
CPS 首席皇家检察官 Andrew Penhale 强调，犯罪分子利用加密货币掩盖和转移非法资金的趋势日益增长。此案清楚地提醒我们，执法机构之间需要继续保持警惕并进行合作，以解决在犯罪活动中滥用加密货币的问题。
＃伦敦
＃英格兰
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