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瑞士要求超过1千美元的加密货币交易需要验证身份信息

风清月明 2024-07-03 06:07:41 币资讯 已有人查阅

导读瑞士要求超过1千美元的加密货币交易需要验证身份信息

新规定的一个主要变化是，自2019年6月起，根据金融行动特别工作组或FATF的指令对瑞士国家法规进行规范化。该国际机构规定，无需验证的加密货币兑换业务的最高交易限额为1000美元。

所有涉及加密货币的金融供应商都必须收集任何发起金额超过1000美元的交易者的数据，且该信息必须定期提交给有关当局进行审查。

这一举措是推动更严格的反洗钱法规的全球趋势的一部分。根据FINMA的新闻稿，通过实施该指令，机构“意识到加密货币交易中的洗钱风险上升”。

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