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英国新规：加密交易所发现违反制裁相关行为必须上报

梦游仙境 2024-11-15 18:45:39 币百科已有550人查阅

导读加密货币交易所根据英国最新出台的法规，在发现违反制裁相关行为之后必须要向英国监管机构报告。本法规的出台是为了避免在俄乌冲突中有人通过加密货币的方式绕过西方国家对俄罗斯的制裁。　　官方指南于 8 月 30 日更新，明确将“加密资产”包括在对个

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　　加密货币交易所根据英国最新出台的法规，在发现违反制裁相关行为之后必须要向英国监管机构报告。本法规的出台是为了避免在俄乌冲突中有人通过加密货币的方式绕过西方国家对俄罗斯的制裁。

　　官方指南于 8 月 30 日更新，明确将“加密资产”包括在对个人或公司实施制裁时必须冻结的资产中。除了比特币、以太币和 Tether 等数字货币外，加密资产还可以包括其他名义上有价值的数字资产，例如非同质化代币。

　　这项新法规由英国财政部的金融制裁实施办公室制定，这意味着一旦加密货币交易所在发现可疑行为而不上报，将会构成刑事犯罪。根据规则，如果加密货币交易所怀疑其客户之一受到制裁，或者怀疑违反制裁规定，则必须立即采取行动——赋予他们对房地产经纪人、会计师、律师和珠宝商等专业人士类似的义务。（cnBeta）

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