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台湾加密货币交易所创始人因欺诈被捕
风清月明 2025-01-01 22:23:10 币资讯 已有人查阅
导读Ace Echange 总裁表示，在台湾警方进行欺诈调查突击搜查后，该公司没有任何员工被捕。据报道，台湾当局逮捕了 Ace Echange 创始人 David Pan，罪名是涉嫌使用加密货币进行欺诈。 据《自由时报》1 月 4 日报道，
Ace Exchange 总裁表示，在台湾警方进行欺诈调查突击搜查后，该公司没有任何员工被捕。据报道，台湾当局逮捕了 Ace Exchange 创始人 David Pan，罪名是涉嫌使用加密货币进行欺诈。 据《自由时报》1 月 4 日报道，台北市警方突袭了包括 Ace 总部在内的多个地点，逮捕了潘和其他 14 人。据报道，当局指控这些人通过虚假加密货币声明欺骗投资者，赚取了约 2 亿新台币(截至发稿时为 640 万美元)的非法收益。
Ace 在 1 月 4 日在 X(前 Twitter)上发表的声明中表示，任何涉嫌非法行为均属于“代币项目方”，不会影响交易所的运营。Ace总裁王晨欢表示，该交易所计划于1月8日下架MOCT/TWD交易对——MOCT是涉嫌欺诈的涉案代币之一——并将“全力配合”任何调查。
“2019年上市的一些货币存在违法行为，”王说。“基本上，ACE 正在作为证人配合调查。有媒体报道称我们的员工参与了此案，但事实并非如此。”
在查获的资金中，台湾警方没收了大约 350 万美元的加密货币。据报道，潘和其他人拒绝合作，并因涉嫌欺诈而被拘留。
Ace 与 MaiCoin 和 BitoGroup 一样是台湾主要的加密货币交易平台之一。该公司成立于 2018 年，是国内不断变化的监管环境中行业协会的成员。
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