印度的Bybit寄存器，在支付100万美元 罚款后，眼睛返回

币圈网报道：

加密货币交易所Bybit在解决了与该国财务部门的合规问题后，取得了进步，朝着印度的业务发展。 2月5日，交易所宣布已正式在印度的金融情报部门（FIU）作为报告实体注册。 

由于监管挑战，此举是在该国暂时暂停服务的暂时中止。交易所预计将在未来几周获得完整的运营许可证，并有可能向印度用户恢复正常运营。

拜比特的合规道路

为了与印度的法律框架保持一致，bybit有同意为了遵守2005年《预防洗钱法》（PMLA）。通过注册为报告实体，该平台现在符合该国的反洗钱（AML）要求。 

这种转变是向前迈出的重要一步，因为由于监管压力的增加，BYBIT先前暂停了在印度的行动。该交易所限制了印度用户进行新的交易，访问某些产品，甚至参加促销活动。

尽管有这些干扰，bybit允许允许用户关闭现有位置，但阻止了他们进行调整。重要的是，提款仍然不受影响，这有助于缓解暂停期间的一些担忧。拜比特（Bybit）的首席执行官本·周（Ben Zhou）对未来表示乐观，称注册是印度商人的积极发展。

$ 106万美元的罚款

作为正在进行的监管审查的一部分，金融情报部门在印度未经许可证的经营罚款bybit上处以106万美元的货币罚款。这种罚款于1月31日强加于对拜比特的业务进行彻底审查之后。 

FIU确定该平台违反了PMLA的几项规定，这导致了罚款。但是，目前尚不清楚BYBIT是否已在本文出版物的出版物中解决了这笔付款。

这不是Bybit的第一次遇到监管障碍。该平台在其他地区（包括英国，加拿大，法国和马来西亚）面临类似的问题。在这些市场中，由于不遵守当地法律，BYBIT暂停服务或完全停止了运营。

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印度对加密交流的镇压

印度的加密环境exchanges越来越严格。 2023年12月，印度政府禁止了九项外交交易所违反反洗钱法规的禁令。 

在这些监管挑战之后，Bybit加入了Binance和Kucoin在FIU进行注册。例如，Binance被要求支付225万美元的罚款，然后才能在印度恢复业务。

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这些行动反映了对印度经营外交交流的监督增加的更广泛趋势。政府已经明确表示，包括海上交易所在内的所有加密交易所都必须在FIU中注册才能在该国合法运作。这项更严格的法规旨在确保遵守AML法律并从全球交流中收回未付税。

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