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欧盟在其新的俄罗斯制裁计划中包括加密交易所Garantex
梦中人 2025-02-26 16:07:03 链资讯 已有人查阅
导读欧盟已经对加密交易所Garantex进行了制裁，监管机构说，这是“迄今为止最糟糕的罪犯”之� 。......
币圈网报道：
欧洲理事会已批准了莫斯科的加密货币交易所Garantex，这项措施是欧盟第16套对俄罗斯制裁的一揽子计划的一部分。
如概述其实施通知，欧盟正在制裁Garantex，因为交易所“与Sberbank，T-Bank和Alfa-Bank相关联”自2014年以来一直受到欧盟制裁.
该通知指出，这三家经认可的银行的客户“可以通过Garantex访问全球金融系统，因为银行帐户的卢布被交换为加密货币，随后将加密货币交换为其他货币。”
欧盟高级外交和安全政策代表宣布了最新的制裁，他强调，他们的一部分是为了纪念俄罗斯入侵乌克兰三周年。
她说：“这一新的制裁不仅针对俄罗斯影子舰队，而且针对那些支持不安全的油轮运营的人，用于驾驶无人机的视频游戏控制者，用于规避我们的制裁的银行以及用于吐出谎言的银行。” 。
美国外国资产控制办公室批准的Garantex在2022年和英国效仿在2023年，OFAC将其平台描述为“赎金软件的虚拟货币兑换”。
伊莎贝拉·蔡斯（Isabella Chase）表示，英国和欧盟的区块链分析公司TRM Labs的政策负责人说，Garantex自2019年成立以来就在启用非法财务活动方面“发挥了重要作用”。
她告诉解密.
根据TRM Labs的说法，Garantex和Iran的Nobitex在2024年占了超过85％的流入到受制裁的实体和管辖区的流入，尽管Chase断言“ Garantex是更糟糕的罪犯”，这是非法活动的。
她说：“该交易所促进了与网络犯罪分子，暗网市场和勒索软件类别类似的交易。” “这也是现已灭绝的俄罗斯Darknet市场Hydra Market的交易的主要推动力。”
蔡斯说，尽管已经从美国和英国制裁结束了，但Garantex“每年继续处理数十亿美元的交易”。
Chainlaysis还在国家安全情报局主管安德鲁·菲尔曼（Andrew Fierman）讲述的解密它仍然是俄罗斯非法网络网络中的重要节点。
他说：“自2022年美国和英国的制裁指定以来，Garantex继续支持促进非法活动的促进，包括多次为俄罗斯精英和勒索软件运营商洗钱的资金，为子弹式托管服务提供了支持，以支持lansomware的防弹托管服务攻击是由俄罗斯虚假信息运营商，潜在的军事供应链行动等等的攻击。”
这就提出了一个问题，即制裁的有效性以及欧盟的最新措施是否会在Garantex的行动中产生重大意义。
对于Fierman来说，这不是很可能的，因为Garantex在俄罗斯内部已经建立了重要的立场。
他说：“尽管有许多较小的俄罗斯即时交流可以帮助非法行为者搬迁资金和逃避制裁，但由于其稳定的液体储备，信任在俄罗斯的加密生态系统中发挥了重要作用，而Garantex受到了高度重视。”
实际上，菲尔曼（Fierman）认为，只要Garantex保持运营，就“不太可能”，由于制裁，用户将在其他地方移动。
尽管进行了严格的评估，TRM Labs的2025年加密犯罪报告在2023年至2024年之间，被认可实体转移的总数下降了33％，从219亿美元增加到148亿美元。
这与链分析的等效数据有所冲突，后者报告了2023年149亿美元到2024年158亿美元.
但是，应该注意的是，该数据还包括整个司法管辖区收到的卷，这也意味着它也将反映合法的活动。
编辑Stacy Elliott.
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