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孙宇晨指控First Digital Trust七大罪名 涉嫌挪用资金与违反信托责任
梦中人 2025-08-21 12:21:56 链资讯 已有人查阅
导读孙宇晨公开指控First Digital Trust(FDT)挪用客户资金并违反信托责任，列出七大罪名，包括滥用客户资产、无牌投资、虚假报告等，引发行业广泛关注。
波场TRON创始人兼HTX交易所负责人孙宇晨于4月2日在X平台披露，香港信托机构First Digital Trust（FDT）存在严重资不抵债问题，导致FDUSD大幅脱钩。随后在4月3日召开记者会，全面披露事件经过。
稳定币TUSD发行商Techteryx原本将储备资金交由FDT托管。然而在2023年，FDT未能支付Techteryx应得利息，Techteryx遂委派独立团队调查，结果发现大量托管资金已被挪用。
在Techteryx寻求帮助后，孙宇晨动用个人资金为其提供支持，确保TUSD拥有足够储备，从而保障用户权益。
孙宇晨进一步指出，TrueCoin（TUSD原始发行方）涉嫌与FDT共谋，通过伪造文件将4.56亿美元TUSD储备金非法转移至迪拜一家私人公司。FDT与Legacy Trust首席执行官Vincent Chok批准了该笔转账。
孙宇晨列出FDT七大罪状
尽管FDT尚未承认相关指控，但孙宇晨态度坚决，并于8日再次通过X平台发布FDT七项严重违规行为，全文如下：
First Digital Trust（FDT）不仅存在资不抵债问题，还涉嫌多项持续性犯罪行为。公众应尽快采取行动，以免损失扩大。
在香港，信托公司作为公众保管人必须遵守《证券及期货条例》（SFO）、《信托条例》（第29章）及相关监管规定。
未经授权挪用客户资金，不仅违反信托义务，还可能构成刑事犯罪。目前已有大量证据表明FDT在TUSD托管资金中涉及高达5.0185亿美元的违法行为。
罪行1：违反信托责任
根据《信托条例》第29章规定，信托人必须谨慎、勤勉并忠诚地履行职责。FDT擅自挪用客户资金，明显违反第4条关于合理谨慎义务及信托原则，需承担民事赔偿责任。
罪行2：滥用客户资金
依据《证券及期货（客户款项）规则》第571章，客户资金必须存放于独立账户，未经授权不得挪用。FDT将TUSD资金转至ARIA DMCC账户，违反上述规定，或将面临罚款、牌照暂停或刑事起诉。
罪行3：无牌投资活动
FDT虽注册为信托及公司服务提供者（TCSP），但未获得SFC牌照从事受监管活动。其在ARIA进行TUSD资产投资行为，违反《证券及期货条例》，构成非法经营。
罪行4：**或盗窃
以欺骗方式挪用客户资金构成**或盗窃行为。FDT与AriaCFF、Truecoin（Alex DeLorraine）及Crossbridge/Finaport（Yai Sukonthabhund）合谋，伪造记录掩盖资金流向，违反《盗窃罪条例》第210章，最高可判处7年监禁。
罪行5：虚假报告或隐瞒
为掩盖未经授权交易，FDT提供虚假陈述及欺诈性文件，声称资金安全并已妥善投资。此行为违反《证券及期货条例》第300条，构成证券欺诈，最高可判处14年监禁。
罪行6：违反反洗钱规定
通过复杂交易结构或离岸账户转移资金以掩盖来源，FDT行为已构成对反洗钱规定的违反，可能面临监管机构调查。
罪行7：违反《防止贿赂条例》
据《防止贿赂条例》规定，代理人未经许可收取未披露利益属于违法行为。FDT与Legacy Trust在Vincent Chok指示下，从DMCC收取秘密回扣以转移TUSD资金，涉嫌腐败行为，可能面临廉政公署刑事起诉。
孙宇晨此次披露内容引发广泛讨论，涉及加密金融合规性、资金安全及监管缺失等多个关键议题。
相关阅读：孙宇晨呼吁加强加密资产托管监管，保障用户资金安全。
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