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FTX深度数据复盘

梦中人 2026-05-08 11:21:26 链资讯已有人查阅

导读11月2日：Coindesk公布了Alameda的公家财务文件。11月6日：Binance开创人CZ公布音讯称，Binance将在未来几个月内兜售其账面上的一切FTT币。Alameda首席实施官CarolineEllison提出以22美元的价钱置办Binance的一切FTT持有量。11月6日：FTT阅历了第一次大幅下跌（下跌10%），在CarolineEllison的报价

11月2日：Coindesk 公布了 Alameda 的公家财务文件。

11月6日：Binance 开创人 CZ 公布音讯称，Binance 将在未来几个月内兜售其账面上的一切 FTT 币。Alameda 首席实施官 Caroline Ellison 提出以 22 美元的价钱置办 Binance 的一切 FTT 持有量。

11月6日：FTT 阅历了第一次大幅下跌（下跌10%），在 Caroline Ellison 的报价后回到了 24 美元。

11月8日：FTX 国际暂停提款。

11月8日：FTT 暴涨至 5 美元。

11月8日：Binance 发布它可以对收买 FTX 感兴味。

11月11日：收买被终止。

11月11日：FTX 央求破产，用户的资金被盗。

FTX 崩盘对整个加密圈的影响

FTX 的崩盘使市场再次堕入极度惧怕的外形，BT C跌至往年的最低水平 16,000 美元。

乍一看，在这种状况下，似乎 Binance 是赢家，有数的表情包开玩笑地显现 CZ 是其顶级协作对手下跌面前的天赋谋划者。固然在 11 月 8 日短时间内跃升至 368 美元，但它很快回落到 264 美元的近 3 个月低点。这种状况使整个行业显得十分值得怀疑，而中心化买卖所将首当其冲。

链上数据在此次事情中可以起到的作用

在 FTX 崩盘即未来临之前，链上出现了严酷的预警信号。

11 月 5 日，7,500 万 FTT 被转出 FTX，标明这一事情后出现了兜售。我们还目击了FTT 在 11 月 8 日和 11 月 13 日的两次大兜售，区分有大约 1.1亿和 2.1亿枚 FTT 被转出。

从 11 月 2 日到 11 月 8 日，逾越1.4 亿的 FTT 代币被转移到 Binance。交易量的跃升始于 5 日和 6 日，区分约为 4,500万和 4,200万。

逾越 14亿美元曾经从 FTX 的以太坊余额中流走。

FTX 的主要代币余额也出现了大幅的下降。

经过监测链上数据，我们有可以发觉早期预警信号，及时发觉账户资金在 CEX或中能够具有的风险。在 FTX 的案例中，几个关键手段标明，人们对平台取得了决计，正在力争下游地将资金取出。

依据 0xScope 的数据，到 FTX 的大局部资金来自其他交易所（Binance，Kucoin，kraken，huobi 等等）的提现，以及相关方Alameda，jump等的直接输入。但并没有觉察有从冷的大额直接输入，我们怀疑FTX曾经耗尽了自己的贮藏资金，以及其之前能够将用户资金挪用支Alameda。

11 月 7 日的资金活动情况

11 月 8 日的资金活动情况

依据 0xScope 的实体图追踪，SBF 团体和 Alameda 的资产和账户也具有暂时混用的情况。

如图所示，SBF 的地址与其他至少 7 个标志的地址共享三个Binance/FTX 放款地址。

这标明，在 Alameda 外部，SBF 和公司之间没有区别。SBF 掌握着 Alameda 的资金和账户，想做什么就做什么。

这个进程能够适用于任何地址；用例可以是寻觅一组选定的地址之间的联系，并肯定地址组，甚至有时分，你可以用这个工具来寻觅你曾经遗忘的地址。

依据数据统计，FTX 投资过 187 笔投资，57个项目。精细的项目概略可经过以下仪表板中止检查。

监测代币的一些关键手段包括：

监控 CEX 钱包地址的资金

在11月9日的一条推文中，CZ 说一切加密货币交易平台都应当做 Merkle Tree 储藏证明。银行是靠局部储藏金运作的。Binance 很快将末尾做储藏证明，完整透明。尔后，一些交易所发布了其相应的储藏金钱包的地址。

Footprint 依据 FTX 和 Binance 发布的钱包地址，树立了一些仪表盘。你也可以检查不同交易所公布的地址的储藏资金情况。

Footprint Analytics - CEXs Wallets Balance Tracker

用户还可以输中选定的地址来监测钱包的以下变化：

而随着 Footprint 行将支持的SQL API，每团体都可以在自己的网站上定制本人的钱包追踪器。

0xScope 的 Watcher 上也有同一实体下的地址群，以追踪相关交易。0xScope 标志了包括 KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、、Huobi、 & FTX、Alameda 等的几个地址，将它们与集群实体衔接起来，以显现资金如何经过不同利益方活动的全貌。用户还可以输入定制的仪表板，监测和剖析市场的十分坚定，并设置提示或警报。

Alameda Research Entity Dashboard

本文为 Footprint Analytics 与 0xScope 辨别撰写。

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